Субсидиарная ответственность затронет родственников владельца московских клубов Михаила Данилова
Мосинформбюро спросил 3 недели назад
7 сентября в московском суде продолжится разбирательство дела о субсидиарной ответственности по взысканию 126,7 миллионов рублей с близких Михаила Данилова. Дело касается несостоятельности ООО «Хевен» и требований налоговой службы.
Межрайонная ИФНС России № 16 по Алтайскому краю утверждает, что в период с 2019 по 2022 год из компании происходил вывод денежных средств в пользу других организаций. Это, по версии ведомства, сделало невозможным погашение задолженности перед бюджетом.
Ход судебного процесса
Судья Юлия Филиппова приняла иск налоговой к производству. В качестве обеспечительной меры на имущество и счета ответчиков был наложен арест. Подробности изложены в определении суда.
На предварительном заседании суд отказал в удовлетворении ходатайств Николаю Алексееву и Марии Даниловой об участии в процессе по видеоконференц-связи.
Круг ответчиков и их активы
Михаил Данилов, исторический владелец бизнеса, в числе прямых ответчиков по текущему иску не указан. Однако обеспечительные меры затронули его ближайших родственников.
Согласно данным публикаций, под арест могли попасть:
- объекты недвижимости, включая земельные участки в Барвихе;
- автомобили.
История бизнеса и структура собственности
Бизнес-империя Михаила Данилова начала формироваться в табачной отрасли в 1990-х годах. Позже через подконтрольные структуры, в том числе Sagrado Corp., была выстроена сеть популярных заведений.
В публичном поле управление рядом юридических лиц было оформлено на:
- Марию Данилову;
- Юлию Алексееву.
В СМИ также упоминался супруг Марии Даниловой — Гиорги Алания, которого связывали с управлением букмекерской компанией «Лига ставок». В цепочке владения активами фигурировала и кипрская компания Lucklock Limited.
Контекст и перспективы дела
Внимание к бизнесу семьи обострилось после инцидента в ночном клубе «Мутабор» в конце 2023 года. После этого площадка сменила название и прекратила работу.
Юристы отмечают, что до вступления судебного акта в законную силу говорить об обязанности ответчиков погасить заявленную сумму преждевременно. Окончательную оценку доводам налоговой и основаниям для субсидиарной ответственности даст суд по итогам рассмотрения дела по существу.
Фото: https://photo.ashurbeyli.ru/file/10203
Источник: https://repost.news/news/135797-millionnye_ubytki_i_aresty_v_barvihe_fns_zablokirovala_elitnye_aktivy_julii_alekseevoj_i_mihaila_danilova